跨境支付合规官

拉卡拉支付集团

福利待遇

91

岗位描述

1、负责落实反洗钱监管相关要求,包括但不限于制定合规和反洗钱工作策略与计划、项目方案、负责协调法规实施、报告落实进展等。2、从反洗钱合规的角度对于客户尽职调查，提供纠正及预防措施，或其他案件给与合规咨询或意见。3、收集反洗钱、反恐怖融资法规及其他相关主题的变化，监测其为公司带来的潜在机会与潜在挑战，并解读政策，对公司相关业务人员进行培训。4、协助反洗钱方面的的报告、现场检查、审计、监管等。 5、相关文档的归档保存。任职要求：1、负责落实反洗钱监管相关要求,包括但不限于制定合规和反洗钱工作策略与计划、项目方案、负责协调法规实施、报告落实进展等。2、从反洗钱合规的角度对于客户尽职调查，提供纠正及预防措施，或其他案件给与合规咨询或意见。3、收集反洗钱、反恐怖融资法规及其他相关主题的变化，监测其为公司带来的潜在机会与潜在挑战，并解读政策，对公司相关业务人员进行培训。4、协助反洗钱方面的的报告、现场检查、审计、监管等。 相关文档的归档保存。